Lập 35 công ty, bán hóa đơn trái phép hơn 1.000 tỉ đồng

13/01/2025 20:20 PM | Pháp luật

Công an Đà Nẵng xác định 4 đối tượng đã lập 35 công ty để bán hóa đơn, chứng từ trái phép với tổng số tiền hơn 1.000 tỉ đồng.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép với tổng số tiền hơn 1.000 tỉ đồng.

Lập 35 công ty, bán hóa đơn trái phép hơn 1.000 tỉ đồng- Ảnh 1.

Tống đạt quyết định khởi tố Giám đốc Phân viện Khoa học công nghệ xây dựng miền Trung

Cụ thể, 4 đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Thanh Thúy (38 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) - được xác định là đối tượng chủ mưu cầm đầu, Nguyễn Thị Tường Vi (39 tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) và Nguyễn Thị Thanh Tâm (40 tuổi, trú phường Tân Chính, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) là 2 đối tượng đồng phạm giúp sức cho Thuý.

Cuối cùng là Nguyễn Hoàng Tuấn (50 tuổi, trú quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) là Giám đốc Phân viện Khoa học công nghệ xây dựng miền Trung.

Lập 35 công ty, bán hóa đơn trái phép hơn 1.000 tỉ đồng- Ảnh 2.

Công an xác định nhóm đối tượng đã bán hóa đơn trái phép với tổng số tiền 1000 tỉ đồng

Quá trình điều tra xác định, từ cuối năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Thanh Thúy cùng đồng bọn đã thành lập trên 35 công ty tại Đà Nẵng và các địa phương lân cận để xuất bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh với tổng giá trị hóa đơn trước thuế hơn 1.000 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 50 tỉ đồng.

Tiến hành hành khám xét đồng loạt nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng trên, cơ quan Công an TP Đà Nẵng đã thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục điều tra làm rõ và mở rộng chuyên án, xử lý triệt để hành vi của các đối tượng có liên quan.

Theo Hải Định

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Nóng: Vừa nhậm chức, ông Donald Trump ký sắc lệnh rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế thế giới WHO

Mỹ vốn là nước tài trợ lớn nhất cho WHO, đóng góp khoảng 18% tổng kinh phí.

Giám đốc Kỹ thuật Batdongsan.com.vn kể chuyện xây 'Grab của ngành bất động sản': 'Có bạn Gen Z chọn căn hộ 3 tỷ đồng sau 5 tiếng shopping online'

"Ngày trước, ông bà và bố mẹ mình tìm nhà phải đến tận nơi, ngồi xe máy lùng sục mọi chỗ, mất vài tháng tới vài năm mới gặp căn nhà ưng ý. Nhưng với Gen Z bây giờ, hành trình tìm nhà đã thay đổi. Tôi từng chứng kiến một bạn nữ 18 tuổi chọn căn hộ 3 tỷ đồng chỉ sau 5 tiếng shopping online", anh Vũ Trọng Hải – Giám đốc Kỹ thuật Batdongsan.com.vn chỉ ra khác biệt giữa các thế hệ.

Grab giữa ‘muôn trùng vây’: Sức ép từ hệ sinh thái Xanh SM - Vingroup ở thị trường Việt Nam và một lợi thế quá lớn Grab không thể có được

Sau khi Baemin và GoJek lần lượt rời thị trường Việt Nam, đối thủ chính của Grab ở thị trường Việt Nam chính là Be Group, nếu tính riêng mảng gọi xe thì có thêm Xanh SM và gọi thức ăn thì có ShopeeFood. Năm 2023, Xanh SM từng công bố việc đầu tư trực tiếp vào Be Group. Vậy nên, dường như đối thủ lớn nhất của Grab tại Việt Nam là công ty mẹ của Xanh SM – Vingroup.

Phó Chủ tịch Chứng khoán BSC: “Chiếc áo” Frontier đã không còn tương xứng với thị trường chứng khoán Việt Nam

Ông Chung Jae Hoon đánh giá 2025 là thời điểm thích hợp để TTCK Việt Nam được chấp thuận nâng hạng lên thị trường mới nổi khi “chiếc áo” Frontier đã không còn tương xứng,