136 tài khoản ngân hàng Vietcombank, Techcombank, VietinBank của 38 người bị mua bán trái phép để rửa tiền tới hơn 160 tỷ đồng
Trong thời gian qua, loại tội phạm Mua bán thông tin tài khoản ngân hàng và rửa tiền xảy ra trên cả nước với quy mô lớn và phức tạp.
Từ khoảng tháng 12/2023 đến ngày 12/4/2024, tại Hải Dương và một số tỉnh thành khác, Hoàng Đình Hiển, sinh năm 1999, trú tại: thôn Dinh Trại Như, xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đã mua tổng số 136 tài khoản Ngân hàng Vietcombank, Techcombank và Vietinbank của 38 người rồi bán cho Nguyễn Văn Hậu, sinh năm 1993, trú tại: thôn Đông Trại, xã Lương Tài, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
Sau đó, Hậu giao cho 03 bị cáo người Đài Loan là TAI CHING YU (Đới Cảnh Vũ), LIN XIN YING (Lâm Hân Dĩnh) và WANG PEI DE (Vương Bồi Đức) quản lý, sử dụng tại phòng 802 Chung cư Green Pearl, khu Khả Lễ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, để 3 bị cáo này nhận tổng số 6.596.548,19 USD từ tài khoản nước ngoài chuyển về, đổi sang tiền Việt Nam bằng 162.635.168.377 đồng, đã sử dụng 160.540.409.575 đồng mua tiền điện tử kỹ thuật số USDT, chuyển qua ví điện tử của đối tượng tên ZHI YUAN (Chí Viễn) để rút ra ở nước ngoài, nhằm chuyển hóa nguồn gốc tiền do phạm tội mà có.
Toàn cảnh phiên tòa
VKSND tỉnh Hải Dương cho biết, đây là vụ án rất nghiêm trọng. Trong thời gian qua, loại tội phạm Mua bán thông tin tài khoản ngân hàng và rửa tiền xảy ra trên cả nước với quy mô lớn và phức tạp. Nhiều tỷ đồng tiền bất hợp pháp (do phạm tội mà có) đã được chuyển qua các tài khoản của các ngân hàng Việt Nam, sau đó hợp pháp hóa nguồn gốc của tiền, rồi chuyển qua nước ngoài dưới hình thức mua USDT (tiền điện tử). Đối tượng cầm đầu tên ZHI YUAN (Chí Viễn) (là người nước ngoài) đã thuê 03 bị cáo TAI CHING YU (Đới Cảnh Vũ), LIN XIN YING (Lâm Hân Dĩnh) và WANG PEI DE (Vương Bồi Đức) từ Đài Loan đến phòng 802 Chung cư Green Pearl, khu Khả Lễ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh để làm công việc nhận và chuyển tiền, với mức lương 31.000.000đ/tháng; thuê 02 bị cáo Nguyễn Văn Hậu và Hoàng Đình Hiển mua rất nhiều tài khoản ngân hàng của nhiều người rồi giao cho 3 bị cáo người Đài Loan sử dụng để rửa tiền. Khi bị cơ quan công an phát hiện thì chỉ có 5 bị cáo trên bị bắt và chịu tội, còn đối tượng ZHI YUAN (Chí Viễn) không xuất đầu lộ diện.
Quá trình xét xử, Kiểm sát viên cùng Hội đồng xét xử đã xét hỏi, làm rõ hành vi phạm tội của từng bị cáo. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương đã tuyên phạt 03 bị cáo người Đài Loan, mỗi bị cáo 14 năm tù cho 2 tội; bị cáo Hậu và Hiển, mỗi bị cáo bị xử phạt 15 tháng tù về tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Vụ án là bài học nghiêm khắc cho các bị cáo, chỉ vì hám lợi, muốn có lương cao nhưng lại không phải lao động vất vả, đã dễ dàng nghe theo sự sai khiến của những đối tượng xấu mà thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Theo VKSND tỉnh Hải Dương
